O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado da Bahia denunciou 37 integrantes de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que movimentou milh\u00f5es a partir da explora\u00e7\u00e3o de rifas il\u00edcitas e lavagem de dinheiro proveniente dessa atividade \u00e0 Justi\u00e7a na quarta-feira, dia 7. No documento, o Grupo de Combate \u00e0s Organiza\u00e7\u00f5es Criminosas e Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Gaeco) registra que o grupo especializado na lavagem de dinheiro oriundo da explora\u00e7\u00e3o das rifas articulou um forte esquema de capta\u00e7\u00e3o, movimenta\u00e7\u00e3o e dissimula\u00e7\u00e3o de recursos por meio empresas de fachada, pessoas interpostas e \u2018laranjas\u2019. A den\u00fancia decorre da opera\u00e7\u00e3o \u2018Falsas Promessas 2\u2019.
As investiga\u00e7\u00f5es apontam que os crimes eram praticadas por m\u00faltiplos n\u00facleos organizados que agiam de forma interconectada. Todos voltados \u00e0 explora\u00e7\u00e3o de rifas clandestinas e \u00e0 dissimula\u00e7\u00e3o e oculta\u00e7\u00e3o dos ganhos il\u00edcitos. Os grupos, afirma o Gaeco, mantinham entre si \u201crela\u00e7\u00f5es sistem\u00e1ticas de coopera\u00e7\u00e3o, com compartilhamento de recursos log\u00edsticos, financeiros e operacionais, configurando um cons\u00f3rcio delitivo estruturado para maximizar o lucro e dificultar a identifica\u00e7\u00e3o da origem il\u00edcita dos valores movimentados\u201d. Eles realizavam a promo\u00e7\u00e3o, \u201cem escala quase industrial, de rifas clandestinas, que t\u00eam seus resultados corriqueiramente fraudados\u201d. As apura\u00e7\u00f5es indicam ainda que grande parte dos sorteios das rifas promovidas pelo grupo eram fraudados para garantir que os pr\u00eamios n\u00e3o sa\u00edssem da Orcrim. Al\u00e9m disso, eles dissimulavam a fonte das receitas e reinseriam os valores na economia formal por meio das empresas de fachada, contas banc\u00e1rias de terceiros e movimenta\u00e7\u00f5es em esp\u00e9cie.
Os envolvidos foram denunciados por crimes como forma\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro e promo\u00e7\u00e3o de jogos de azar. Entre eles, os l\u00edderes da Orcrim Jos\u00e9 Roberto Nascimento dos Santos (conhecido como \u2018Nanan\u2019), Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josem\u00e1rio Aparecido Santos Lins.
Os demais integrantes s\u00e3o:
Gabriela da Silva Vale \u2013 companheira de Jos\u00e9 Roberto Nascimento
Joabe Vilas Boas Bonfim
Charles Vilas Boas Prazeres
Jo\u00e3o Nilton Lima Laurentino
Rafaela de Carvalho Souza
Vin\u00edcius de Souza Santos
Ludmila Soares do Nascimento
Jorge Vinicius de Souza Santana Piano
Jefferson Pereira da Silva
Ivonei Santos Souza
Idelfonso de Jesus Santos Filho
Adenilton Silva de Jesus
Wesley da Silva Damasceno,
Paulo Santos da Silva J\u00fanior
Lismara Assis da Silva de Jesus
Nadson Souza Ferreira
Alessandro Concei\u00e7\u00e3o de Souza Santos
Daniel Alves da Silva
Franklin de Jesus Reis
David Mascarenhas Alves de Santana
Jorge Jatob\u00e1 de Paula
Califa Fernandes Teixeira
Rafaela Almeida Silva Arag\u00e3o
Francisco Souza Braga J\u00fanior
Manuel Ferreira da Silva Filho
Adilson Prazeres Barbosa
Adeilton Prazeres Barbosa
Valdomiro Maximiniano dos Santos
Ant\u00f4nio C\u00e9sar de Jesus
Fernando Ferreira de Jesus
Jeferson Silva Franca
L\u00e1zaro Alexandre Pereira de Andrade
Almir Witzlebem Barradas Neto
Alan dos Santos Souza<\/p>\n\n\n\n
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Fonte e foto Ascom <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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